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2015-15 寶光股份第五屆董事會第三十三次會議決議公告


更新時間：2015-04-27    作者：寶光    瀏覽次數：    分享到：

陜西寶光真空電器股份有限公司與2015年4月10日以專人送達、傳真、郵件等方式向與會人員發出了召開第五屆董事會第三十三次會議的通知，2015年4月14日會議在北京市以現場和通訊相結合的會議方式召開。本次董事會會議應出席董事7名，實際出席會議董事6名，董事李軍望先生委托董事李利先生出席會議并代為行使表決權，會議由董事長楊天夫先生主持。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過如下決議：
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