證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號：2018-41

陜西寶光真空電器股份有限公司

關于改聘會計師事務所的公告

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年10月18日召開的第六屆董事會第十七次會議審議并通過了《關于關于改聘會計師事務所的議案》，同意擬改聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙) 為公司提供2018年度財務審計和內部控制審計服務工作，聘期一年。2018年度財務審計費用及內部控制審計費用合計為人民幣50萬元（稅后）。本議案尚需提交公司股東大會審議，現將相關情況公告如下：

一、改聘會計師事務所的情況說明：

截至2017年度審計工作結束，信永中和會計師事務所已連續為本公司提供了9年財務審計服務，6年內部控制審計服務。鑒于信永中和會計師事務所已經連續多年為公司提供財務審計和內部控制審計服務，為保證審計工作的客觀性，根據上海證券交易所的有關規定，公司董事會審計委員會提議擬改聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙) 為公司提供2018年度財務審計和內部控制審計服務工作，聘期一年。2018年度財務審計費用及內部控制審計費用合計為人民幣50萬元（稅后）。

公司就變更審計機構事宜通知了原審計機構信永中和會計師事務所，且與其進行了溝通，經雙方友好協商，決定不再續聘信永中和會計師事務所為公司提供2018年度財務審計及內部控制審計服務。信永中和會計師事務所自擔任本公司審計機構以來，在執業過程中勤勉盡職，多年來一直為公司提供專業、嚴謹、負責的審計服務，對此公司表示衷心感謝！

二、擬聘任會計師事務所情況

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)具備財政部和中國證券監督管理委員會認可的執行證券、期貨相關業務的從業資格資質，經驗豐富，執業質量高， 在國內擁有眾多上市公司客戶。提供審計服務包括：法定審計、上市財務報告審計、財務報告相關的內部控制審計以及并購交易相關的審計服務等，是一家有良好社會聲譽和強大專業能力的大型綜合性會計師事務所。

三、公司擬改聘會計師事務所履行的審議程序

（一）2018年8月15日，公司第六屆董事會審計委員會第三次會議審議通過《關于改聘會計師事務所的提案》，經調研、比較、審查，審計委員會認為普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）符合公司的選聘要求，提議擬聘任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供2018年度財務審計和內部控制審計服務，負責公司年度財務報告審計及內部控制審計工作，并同意將該提案提交公司董事會審議。

（二）2018年10月18日公司召開的第六屆董事會第十七次會議審議并通過了《關于改聘會計師事務所的議案》，同意擬改聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙) 為公司提供2018年度財務審計和內部控制審計服務工作，聘期一年。并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（三）公司擬改聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供2018年度財務審計和內部控制審計服務事項尚需提交公司股東大會審議，待股東大會審議通過后生效。

四、公司獨立董事意見

審議該事項前公司獨立董事根據相關規定發表了事前認可意見，認真查閱了公司擬聘請的普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)的基本情況。認為公司擬聘任的普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、 期貨相關業務審計從業資格，具備多年為眾多上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司年度財務審計及相關專項審計工作要求。公司董事會審議該議案的程序合法有效。同意聘任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為公司提供2018年度財務審計和內部控制審計服務工作，聘期一年，并同意將《關于改聘會計師事務所的議案》提交公司股東大會審議。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會

2018年10月19日